Иностранные фирмачи нелегально вывели из Кыргызстана более одного миллиарда сомов

Оперативниками АКС ГКНБ КР в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий по противодействию легализации преступных доходов выявила устойчивую схему получения доходов от незаконной деятельности на территории Кыргызстана, организованной и руководимой иностранными гражданами с вовлечением ресурсов иностранного банка и международной платежной системы.

Согласно существующего законодательства "О запрете игорной деятельности" на осуществление букмекерской деятельности, представители частной фирмы в целях придания правомерного вида своим незаконным доходам, используя возможности коммерческих банков, платежных терминалов и системы международных электронных платежей, создали фирму. Они через Интернет принимали платежи в качестве ставок на результаты спортивных игр по всей территории Кыргызстана.

При этом полученные таким образом незаконные доходы выводились на расчетные счета иностранного банка и иностранной платежной системы.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках досудебного производства арестованы денежные средства в размере 35,7 млн сомов и $31,1 тыс.

Кроме того, за период своей деятельности, с 2016 года по настоящее время, указанная компания вывела в адрес иностранных банков, находящихся за пределами КР, более 1 млрд сомов.

В настоящее время задержанный руководитель фирмы,  гражданин иностранного государства Ю. А. водворен в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.


Подписывайся. Будь в курсе событий, теперь и в Telegram-канале - VNEZAKON