VNEZAKONA.kg
Сотрудникам ГСБЭП в ходе длительной оперативной разработки удалось выйти на хорошо организованную преступную группу специализирующейся в сфере высоких технологий. Только по предварительным подсчетам ущерб нанесенный криминальными предпринимателями составляет свыше 183 миллионов сомов.
По данным сотрудников финансовой полиции, данная преступная группировка, на территории Кыргызстана осуществляла свою незаконную предпринимательскую деятельность по добыче цифровых крипто валют -(биткойнов). Для их получения используются вычислительные системы, новейшие средства телекоммуникации и связи (специальное компьютерное оборудование - блокчейн). Стоимость одного биткойна как средства платежа в денежном выражении, достигает около 10 тыс. долларов США.
Стоит отметить, что производство и обращение криптовалют отрицательно влияет на внутренние функции государства в части валютно-финансового регулирования, бюджетного регулирования, обеспечения общественного порядка и национальной безопасности(денежные средства возможно которые, идут на финансирование сомнительных организаций, преступных группировок.
Вследствие чего децентрализуется выпуск денег, подрываются функций денежных средств, как средств накоплений и обращений, бесконтрольность транзакций (переводов), ослабление нацвалюты, увеличение потребления электроэнергии без создания добавочной стоимости, остающейся в КР, а также возможные социальные взрывы и ослабления как внешних, так и внутренних функций государства.
В настоящее время производстве ГСБЭП имеется три досудебных материала, которые были зарегистрированы в Едином реестре преступлений проступков по статьям «Уклонение от уплаты налогов с организаций», «Уклонение от уплаты таможенных платежей» и «Легализация (отмывание) преступных доходов» Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
В ходе проведения расследования уже установлено, что в данную преступную группировку, как иностранцы, так и граждане Кыргызстана. Они с целью извлечения незаконной прибыли и уклонения от уплаты налоговых платежей, зарегистрировала ОсОО «Т.Ц.» в качестве налогоплательщика в УГНС по Первомайскому району г. Бишкек. В ней под видом компьютерной лаборатории по изучению, разработке и выпуску программного обеспечения пополняла свои счета незаконно заработанными денежными средствами.
Руководителями ОсОО «Т.Ц.», являются гражданин Китайской Народной Республики «Л.П.» и гражданин Кыргызской Республики «А.А.», при этом отмечаем, что житель КНР также, является учредителем ОсОО «К.Т.», которое в свою очередь оказывает посреднические услуги в обеспечении ОсОО «Т.Ц.» (майнинг-фермы) электрической энергией, получаемой от ОАО «НЭСК» и ОАО «Электрические станции» (установлено, что за период 2018 года ОсОО «К.Т.» от своих посреднических услуг, получило прибыль на общую сумму более 21 млн. сомов, и при этом не осуществляло выплату предполагающихся налоговые платежи в бюджет государства).
Далее, на основании постановления следственного судьи был произведен обыск в помещении ОсОО «Т.Ц.» (майнинг-фермы), где на момент осмотра было обнаружено более 8 тысяч функционирующих майнеров (следующих моделей S9i – 6 615 шт., Т9+ - 1 451 шт., L3+ - 399 шт.), которые круглосуточно были подключены к сетям электрической энергии и интернет, при этом происхождение которых руководители частной фирмы так и не смогли пояснить и предоставить на них все необходимые разрешительные документы на приобретение, разрешение на ввоз, сертификат об уплате соответствующих налоговых платежей при ввозе на территорию КР).
Кроме того, следствием установлено, что со стороны изготовителей криптвалюты наблюдается значительно превышение норм потребления электроэнергии. Это около 6-7 мегаватт, где ежемесячная оплата за электроэнергию составляет 13-14 миллионов сомов, что можно сравнить с потреблением электроэнергии несколькими микрорайонами города Бишкек, которое отрицательно влияет на обеспечение электроэнергией предприятий реального сектора экономики и населения республики (веерные отключения, износ распределительных электро-сетей и т.п.).
В целях определения рыночной стоимости имеющихся на территории ОсОО «Т.Ц.» майнеров, а также ущерба причинённого бюджету республики были назначены соответствующие мероприятий (запросы, экспертиза, проверка) по которым, в ближайшее время ожидаются ответы. Согласно таможенной стоимости моделей майнеров (S9i стоимость 1 единицы – 2 320 тысяч долларов США, Т9+ - стоимость 1 единицы – 210 тысяч рублей, L3+ стоимость 1 единицы – 3 тысячи 500 долларов) общая сумма составила 1 миллиард 499 миллионов сомов, по которым согласно данным ГТС при ПКР сумма неоплаченных и не поступивших в бюджет государства таможенных платежей составила более 183 миллионов сомов.
В настоящее время сотрудниками ГСБЭП ведутся проверочные мероприятия по обоснованности и законности выдачи лицензий и разрешений со стороны Государственного агентства по регулированию топливно-энергетическим комплексом (на оптовую покупку и реализацию электроэнергии), Государственной инспекции по экологической и технической безопасности (ввод в эксплуатацию задняя майнинг-фермы), Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (разрешение на строительство) и другие уполномоченные органы.
Также ГСБЭП было направлено соответствующее письмо в ОАО Национальную энергетическую холдинговую компанию о предоставлении исчерпывающих сведений относительно исполнения решения о запрете выдачи технических условий на подключение майнинг-ферм и дата центров.
Подписывайся. Будь в курсе событий, теперь и в Telegram-канале - VNEZAKON
